Повне найменування товариства:

Приватне акціонерне товариство «Західна промислова група»

Місцезнаходження товариства:

Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Островського, 64

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Західна промислова група» (надалі Товариство) повідомляє Вас, що 24 квітня 2018 року о 11.00 годині відбудуться загальні збори акціонерів Товариства за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 55 (кабінет голови правління) .

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто, на 24 годину 18 квітня 2018 року.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.00. Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.45.

Питання проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів	Запропоновані проекти рішень
1	2
1. «Обрання Лічильної комісії »	Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Рудь С.С., член лічильної комісії – Яблоньска О.С..  Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства
2. «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів»	Обрати:  Головою Загальних зборів Товариства – Рудя С.Я. Секретарем Загальних зборів Товариства – Яблоньску О.С
3. Затвердження регламенту проведення Зборів та порядку голосування на Зборах акціонерів Товариства.	Затвердити регламент проведення Зборів акціонерів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 7 хвилин,  час для обговорення та відповідей на питання – до 3 хвилин. Затвердити порядок голосування на Зборах: голосування з питань порядку денного проводити бюлетенями для голосування за принципом «одна акція – один голос».  Встановити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:  кожний бюлетень для голосування засвідчується шляхом накладення печатки Товариства та підпису   Голови правління Товариства
4. «Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»	Затвердити звіт Правління Товариства  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5. «Звіт Ревізора за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»	Затвердити звір ревізора за 2017 рік
6. «Затвердження річного звіту по результатам діяльності Товариства за 2017 рік»	Затвердити річний звіт по результатам діяльності Товариства за 2017 рік
7. «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, отриманого в 2017 році.	Затвердити порядок розподілу прибутку  Товариства, отриманого в 2017 році, наступним чином: на розвиток товариства- 85%,   на виплату дивідендів- 15%.
8. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяльності за 2017 рік.	— Затвердити розмір річних дивідендів за 2017 рік у сумі 729900 грн.;  — затвердити дату складання перелiку осiб, що мають право на отримання дивiдендiв:  18.06. 2018 року — затвердити розмiр виплати дивiдендiв на 1 (одну) просту акцiю у розмiрi – 2807,31 грн.; — затвердити строк виплати дивiдендiв: до 20.09.2018року; — виплата дивiдендiв акцiонерам, що мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства здiйснюється виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi України —  встановити спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам, а саме направлення вiдповiдних сум коштiв шляхом переказу цих коштiв Товариством на банкiвськi рахунки, iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. У разi вiдсутностi iнформацiї про такi рахунки перерахунок здiйснити шляхом поштових переказiв на адреси акцiонерiв.. — Затвердити порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв.
9. «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.»	Прийняти рішення про попереднє надання згоди голові правління товариства на вчинення значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово – господарською діяльністю Товариства,  з сукупною граничною вартістю 60 000 тис.грн ., протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Вартість активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік становить 36760 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності у відсотках: 163%.
10. «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів правління Товариства»	Припинити повноваження Голови та членів правління Товариства у наступному складі складі:  Луцик Вiктор Арсентiйович – Голова правління Рудь Сергiй Якович – член правління Яблоньска Олена Сергiївна – член правління
11. «Обрання Голови та членів правління Товариства». Затвердження умов контракту (договору), що укладатиметься з Головою правління, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту (договору) з Головою правління товариства.	Обрати Голову та членів правління в наступному складі.  Луцик Вiктор Арсентiйович – Голова правління Рудь Сергiй Якович – член правління Яблоньска Олена Сергiївна – член правління Встановити строк повноважень членів правління – три роки. Укласти з Головою правління контракт, у якому визначити порядок роботи та його відповідальність. Уповноважити Голову зборів Товариства підписати такий контракт від імені Товариства.
12. «Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора»	Припинити повноваження Ревізора — Рудя Сергiя Сергiйовича.
13. «Обрання Ревізора Товариства»	Обрати Ревізором Товариства Рудя Сергiя Сергiйовича терміном на три роки.

 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» — http://zpg.in.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів в робочі дні з 10.00 год. до 17.00 год. (в п’ятницю до 16.00), обідня перерва з 13.00 до 14.00, за адресою:  Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 55 (кабінет голови правління), а в день проведення загальних зборів  — також у місці їх проведення.  Необхідну інформацію можна одержати за тел. : (03344) 40400. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Луцик Віктор Арсентійович.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

— ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

— до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

— кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

— у разі внесення змін до проекту денного загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів отримати повідомлення про зміни у порядку денному, а також проекти рішень;

— оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

— документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

— довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

 

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ «НДУ» станом на 16.03.2018 р. загальна кількість акцій – 260 шт., голосуючих – 260 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період
	Звітний (2017)	Попередній (2016)
Усього активів	36760	36051
Основні засоби	11586	10400
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	13065	17767
Сумарна дебіторська заборгованість	7242	6652
Грошові кошти та їх еквіваленти	3899	356
Нерозподілений прибуток/збиток	23484	10380
Власний капітал	23744	19640
Статутний капітал	260	260
Довгострокові зобов’язання	0	0
Поточні зобов’язання	13016	16411
Чистий прибуток (збиток)	4866	5075
Середньорічна кількість акцій (шт.)	260	260
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	185	197
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні	В.Луцик